一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间: 2018 年 4 月 4 日
2、会议召开地点: 公司会议室
3、会议召开方式: 现场
4、会议召集人: 公司董事会
5、会议主持人: 饶斌斌董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 6人,占公司股份总数的100%。
二、 会议决议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
1、免去原选举的第一届董事会成员(成员组成:饶斌斌、陈宁、李爱红、钟海龙、周蔚)的所有职务,自即日起生效;
2、会议选举第二届董事会成员,第二届董事会由以下成员组成:饶斌斌、李爱红、罗丹、李喆、薛文理;任期自2018年4月4日起, 任期3年。
3、会议选举饶斌斌为第二届董事会董事长,并担任法定代表人。
4、免去原选举的第一届监事会成员(成员组成:刘常毓、李喆、聂志琴(职工监事))的所有职务,自即日起生效。
5、会议选举第二届监事会成员,第二届监事会成员由以下成员组成:刘常毓、黄瑛、聂志琴(职工监事);任期自2018年4月4日起,任期三年。
特此公告。
江西丰锦电力科技有限公司
董事会
2018 年 4 月 9 日